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女子创业借款1400万被“套路” 多次平账后本息近亿

编辑:曲美木二网 时间:2019-10-08 19:01:13 阅读: 3664

“这时尹某已经开始使用合同打包的套路,但沈女士又是个不会算账的人,忙于公司业务和研发,对自己落入陷阱丝毫没有察觉。”黄浦公安分局刑侦支队民警告诉澎湃新闻记者。

帕布洛拍摄的其他照片显示,这头小鲸和母鲸游得很近

此后,尹某及其同伙开始向沈女士催还虚高债务。按照尹某等人的计算方法,至2016年9月借款金额连本带息加保证金已经累计近亿元。

8月21日,澎湃新闻记者从上海市公安局黄浦分局获悉,犯罪嫌疑人尹某伙同公司员工冒充“放贷人”,通过俗称“套路贷”的方式,对被害人沈女士进行诈骗,金额高达3395万余元。近日,黄浦公安分局经缜密侦查,一举侦破此案,抓获犯罪嫌疑人尹某等8人。

尹某提出,可以为沈女士介绍新的“放贷人”,只要把之前的两份合同“打包”,签订新的借款合同,就可以将之前的合同进行“平账”。在尹某的一番忽悠之下,没有什么其他办法的沈女士只好同意了尹某的提议。同年11月,尹某指使自己的助理高某以“平账”为由,将之前两份合同连本带息进行“打包”,与沈女士签订了新的总额近530万元的借款合同,后尹某又以计算复利为由,将合同金额抬高至570万元,借期四个月。

21日,证监会召开新闻发布会,新闻发言人张晓军发布了上述消息。

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新华社照片,外代,2018年10月12日

沈女士庆幸找到了“放贷人”

2016年9月,尹某申请冻结沈女士公司账户,导致沈女士公司无法运转。这时候,沈女士才觉察到其中的蹊跷,2017年5月8日,沈女士到黄浦公安分局报案。

接报后,黄浦警方高度重视,立即成立专案组开展案件侦查工作。为了查清每一笔借款、还款的来龙去脉,专案组民警在全市多家银行反复走访、调阅转账记录,先后查阅了一尺多厚的转账凭证、“借款”合同等,经过二个多月缜密侦查,在市局相关部门的大力协助下,最终查清了尹某等采取俗称“套路贷”方式,由尹某提供资金,高某制定虚假合同,徐某、顾某、刘某、张某等冒充“放贷人”,以多次虚假平账的方式诱骗被害人签订虚高借款合同,再由张某、侯某等人至被害人公司索要虚假债务的犯罪事实。

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沈女士为自己找到了“放贷人”而庆幸的时候,殊不知,她正一步步走进尹某设下的“套路”。

同年8月,再次由尹某出资,指使助理高某冒充“放贷人”与沈女士签订240余万元的借款合同,借期三个月,月息4%。虽然利息比银行高很多,但在急于用钱的沈女士看来,民间借贷就是这样的。

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2017年7月12日,在掌握大量证据的情况下,黄浦公安分局抓获以尹某为首的犯罪团伙8人。8月18日,经黄浦区检察院批准,全部8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被依法逮捕。

公司账户被冻结之后,沈女士如梦方醒,终于报警。

沈女士没想到,她两年前借的1400万元,最后连本带息要还近1亿。

发现沈女士轻而易举就被蒙骗,尹某愈发觉得有利可图。

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近日,国家林业局办公室印发了《国家林业局生产安全事故应急预案(试行)》,明确了林业生产安全事故应急管理和应急响应程序。

三个月后,沈女士和尹某签订的合同到期。但是,沈女士因资金紧张无法偿还债务。这时,尹某主动提议为客户“排忧解难”。实际上,他早已精心排布了陷阱。

三、其他需要提示的重要事项

1400万借款,本息悄然间累计近亿元

在消费增长放缓、电商冲击加大的时代背景下,中国消费结构调整显示出了由实物消费向服务消费转型的大趋势,服务业成投资新热点,再加上二胎政策的推动,使儿童教育培训成为最受投资人青睐的业态之一。

至此,经过几次合同“打包”后,合同金额连本带息加上担保金已经达到惊人的2800万元,利息也已上升到月息10%。而沈女士实际借到手的资金只有1400万元。

2.民警执勤执法类问题投诉;

张家港保税区整车进口口岸码头停放的进口车(摄影:万泽群)

三个月合同到期后,沈女士无力偿还。同年11月,尹某以“平账”为由,将之前两份合同连本带息进行“打包”,与沈女士签订了570万的合同。之后,尹某先后指使公司其他人以“平账”等为名先后与沈女士签订借款合同。2015年11月,尹某再次以为沈女士平账为由,与沈女士签下虚高的3395万元借款合同。至2016年9月借款金额连本带息加保证金已经累计近亿元。

国家税务总局局长王军:

在“政银担”合作模式下,对合作银行与合作担保公司共同确认出现不良,且担保公司按规定追偿180天后确认损失的小微企业流动资金贷款,贷款本金损失按财政三成、银行两成、担保公司五成的比例共同分担。其中财政承担部分按重庆市、区县两级财政各15%分担。

2014年7月,沈女士因创办公司急需大量资金进行建厂、研发和生产,需要借款人民币2000万元。后经朋友介绍认识了自称上海某金融信息服务有限公司法人的尹某。尹某一口答应可以提供融资服务,但是要分批借贷。急于用钱的沈女士当即与尹某签订了第一笔270余万元的贷款合同(沈女士实际得到借款243万),合同期三个月,月息3%。

之后,尹某先后指使自己公司助理高某、打杂人员刘某、保安张某、厨师侯某、服务员顾某等冒充“放贷人”以“平账”等为名先后与沈女士签订借款合同。同时,尹某自己则作为借款担保人,并以沈女士无法偿还债务为由,逼迫沈女士每月支付其高达110万元的担保金。

2015年11月,尹某再次以为沈女士平账为由,与沈女士签下虚高的3395万元借款合同。这也是沈女士与尹某一伙签订的最后一个借款合同。

10月14日,中国队成员在曲棍球女子五人制颁奖仪式后自拍。

2014年7月,沈女士因创办公司需要借款2000万,经介绍后认识尹某,并与其签订第一笔270余万元的贷款合同,合同期三个月。8月,尹某出资,指使助理高某冒充“放贷人”与沈女士签订240余万元的借款合同。

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迫于压力,沈女士曾先后偿还近700万债务。此外,为将虚假合同“合法化”,尹某还通过第三方公证机构对相关合同进行确认,以期日后在催账或者诉讼时获得法律支持。

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